• Estas funciones de control combaten actividades que pueden o no estar relacionadas, pero para cuya investigación se utilizan métodos que sí están estrechamente relacionados. Mientras que algunos organismos pueden separar estas funciones, otros pueden asignárselas a un único componente organizativo o dividirlas como subfunciones integrantes del sector de investigaciones penales.

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• El control de vicios puede involucrar la prostitución, el consumo o la venta ilegales de bebidas alcohólicas y la distribución o venta de materiales pornográficos y obscenos. El control de drogas se concentra en la distribución o venta de sustancias ilegales o controladas. El crimen organizado debería abordar las actividades ilegales perpetradas por los miembros de asociaciones o grupos organizados que se dedican a la extorsión, el robo, el tráfico, la usura, la mafia laboral u otras actividades ilícitas con fines de lucro, o que proveen bienes y servicios ilegales, servicios de prostitución, drogas, bebidas alcohólicas, armas, o que realizan o promueven otras conductas ilegales, incluidas la intimidación y la corrupción.

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• Las actividades del crimen organizado no se restringen a las grandes áreas urbanas, sino que pueden surgir en cualquier comunidad donde sea posible que un grupo de personas establezca una organización con fines delictivos a partir de la cual se genere una utilidad financiera continua.  Las investigaciones sobre vicios, drogas y crimen organizado pueden demandar una inversión exorbitante de tiempo, dinero y esfuerzos. Al establecer criterios que permitan evaluar la precisión y la credibilidad de la información inicial, así como determinar el alcance y la importancia relativa del problema, el organismo puede decidir qué delitos relacionados con los vicios, las drogas y el crimen organizado merecen ser investigados.